證券代碼：600592        證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份     公告編號(hào)：2021-027

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年6月9日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司藍(lán)田二廠區(qū)綜合樓二樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事周宇先生因公務(wù)繁忙無(wú)法出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新及副總經(jīng)理張逸青先生、總工程師林振元先生出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

上述股東監(jiān)事與職工監(jiān)事鄭志義先生、陳朱池先生組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

不適用

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司 

2021年6月9日