證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：臨2013-012

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

五屆二十八次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年5月10日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月15日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：

關(guān)于調(diào)整項(xiàng)目募集資金使用額度的議案；

鑒于本次非公開發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額為64,880.944341萬(wàn)元，同意公司高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目的募集資金使用額度從原定27,000萬(wàn)元調(diào)減為26,880.944341萬(wàn)元，其他三個(gè)募投項(xiàng)目重載耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目、免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目、特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目的募集資金使用額度保持不變，分別為16,000萬(wàn)元、11,800萬(wàn)元和10,200萬(wàn)元。

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)于簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議的議案；

具體詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）臨時(shí)公告（2013-014）《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議的公告》。

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案；

具體詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）臨時(shí)公告（2013-015）《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的公告》。

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)于以募集資金向子公司增資的議案；

根據(jù)金昌龍公司募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，同意公司以募集資金向金昌龍公司第一期增資人民幣10,200萬(wàn)元，用于金昌龍公司重載耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目、免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目、特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目建設(shè)。

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)于制訂公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度的議案。

具體詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度》。

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                                                                            福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                            二○一三年五月十五日