2013年4月25日，公司董事長曾凡沛主持召開五屆二十五次董事會，公司董事參加會議、公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議審議通過了公司2012年度總經(jīng)理工作報告、公司2012年度董事會工作報告、公司2012年度財務決算報告及2013年度財務預算報告、公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案、公司2012年年度報告及其摘要、公司2013年第一季度報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨立董事2012年度述職報告、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評估報告的議案、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、關(guān)于公司履行社會責任報告的議案、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及報酬事項的議案、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于推遲董事會換屆選舉的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案、關(guān)于修訂獨立董事年報工作制度的議案、關(guān)于召開2012年度股東大會的議案等18項議案。

隨后，公司監(jiān)事會主席張?zhí)┥鞒终匍_五屆十六次監(jiān)事會，會議審議并通過公司2012年度總經(jīng)理工作報告、公司2012年度監(jiān)事會工作報告、公司2012年度財務決算報告及2013年度財務預算報告、公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案、公司2012年年度報告及其摘要、公司2013年第一季度報告及其摘要、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評估報告的議案、關(guān)于推遲監(jiān)事會換屆選舉的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案等11項議案。