證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2012-005

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

五屆十四次董事會決議公告

    福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆十四次董事會會議通知于2012年3月30日以書面形式發(fā)出，會議于2012年4月5日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

    1、審議通過《關(guān)于福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司免維護(hù)十字軸開發(fā)項目的議案》，同意全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）自籌人民幣6,800萬元、貸款人民幣14,000萬元在華安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園實施免維護(hù)十字軸開發(fā)項目。該項目投資總額人民幣20,800萬元, 建設(shè)周期2年；項目達(dá)產(chǎn)后將形成260萬套/年免維護(hù)十字軸生產(chǎn)能力，預(yù)計實現(xiàn)年業(yè)務(wù)收入31200萬元，年利潤總額6346.24萬元，年稅后利潤4759.68萬元；項目財務(wù)內(nèi)部收益率23.15%（稅后），投資回收期5.84年（稅后）。表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

    項目投資詳情請見2012年4月6日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www. sse.com.cn）的《關(guān)于全資子公司項目投資公告》。

    2、審議通過《關(guān)于變更華安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)職工商住配套用地購買合同執(zhí)行主體的議案》，同意將2011年4月份公司與華安縣人民政府簽署的華安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)200畝職工商住配套用地（具體以紅線為準(zhǔn)）購買合同執(zhí)行主體由本公司變更為金昌龍公司，原合同中約定的本公司應(yīng)履行的土地購買、開發(fā)責(zé)任以及當(dāng)?shù)卣峁┑膬?yōu)惠政策等全部條款均由金昌龍公司負(fù)責(zé)履行和享有；履約后，該商住用地使用權(quán)歸屬金昌龍公司。表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

    3、審議通過《關(guān)于對福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司增資的議案》，同意公司自籌資金人民幣8,400萬元對金昌龍公司進(jìn)行增資，所注入資金用于上述免維護(hù)十字軸項目開發(fā)和支付華安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)職工商住配套用地首期土地款；本次增資后，福建金昌公司注冊資本3600萬元保持不變。表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

                                                          福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                 董    事    會

                                                                二○一二年四月六日